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The Lex Newsletter: el Reino Unido debe evitar que los lavadores de dinero se escondan a plena vista

by Editor
Gráfico de columnas que muestra las incorporaciones de empresas en aumento en las Islas Vírgenes Británicas, 2017-21 ('000)

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Querido lector,

Los destellos son tentadores. En los últimos días, los reporteros que investigan los archivos corporativos han descubierto evidencia de que Roman Abramovich transferido control de vehículos de inversión en el extranjero el día que las tropas rusas invadieron Ucrania.

Por separado, los periodistas probado los asuntos del ex accionista del Arsenal, Alisher Usmanov, también sancionado por el Reino Unido tras la invasión. Su casa en Londres de 82 millones de libras y un mansión surrey habían sido puestos en fideicomisos vinculados al oligarca, informaron.

Pero tales percepciones son raras. Las capas de empresas, fideicomisos y otros dispositivos oscurecen la propiedad. La estructuración compleja y opaca dificulta el seguimiento de la riqueza de los oligarcas bajo sanciones. “Los oligarcas y cleptócratas rusos han contratado a los mejores abogados, contadores y agentes de formación de empresas para ocultar sus participaciones de tal manera que cuando su dinero aparece en una jurisdicción extraterritorial como Jersey, es casi imposible determinar el origen de ese dinero”. dijo el crítico del Kremlin Bill Browder.

El Reino Unido, y sus dependencias de la corona y territorios de ultramar, surgen ampliamente en tales estructuras. El grupo de campaña Global Witness informó en 2018 que 34.000 millones de libras esterlinas estaba en manos de los rusos en los territorios de ultramar. Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) ocuparon el segundo lugar después de Chipre como destino del dinero que sale de Rusia.

Ha habido mucho examen de conciencia en Gran Bretaña sobre su papel en permitir que los oligarcas conectados con el Kremlin oculten activos. Pero el problema de Gran Bretaña con el dinero sucio es mucho más que la riqueza de los oligarcas. También se trata de mucho más que sus centros financieros extraterritoriales.

De hecho, Gran Bretaña continental ofrece el eslabón más débil de todos. Sus grandes mercados financieros brindan oportunidades para esconderse a simple vista. Como informaron recientemente los parlamentarios del comité del Tesoro: “Es probable que mover dinero a través de empresas del Reino Unido atraiga muchas menos sospechas que utilizar directamente empresas en paraísos secretos. Por lo tanto, es atractivo para operaciones sofisticadas de lavado de dinero”.

Transparency International UK ha identificado 929 empresas británicas involucradas en 89 casos de corrupción y blanqueo de capitales, que ascienden a 137.000 millones de libras esterlinas en daños económicos. Un análisis reciente realizado por el Centro Nacional de Delitos Económicos de los esquemas de “lavandería” que surgieron de la antigua Unión Soviética encontró que una proporción preocupante del dinero, casi la mitad en un caso, se lavó a través de estructuras corporativas del Reino Unido.

Los esfuerzos para reforzar las defensas del Reino Unido, sus dependencias y territorios de ultramar están en marcha. En 2020, Global Witness elogió un “gran paso adelante” después de que las Islas Vírgenes Británicas, al igual que los otros centros extraterritoriales del Reino Unido, cedieron ante la presión de Westminster. Dijo que avanzaría hacia la creación de registros públicos que revelen los propietarios finales de las empresas para 2023. Sin embargo, fue un declaración fuertemente advertida. Mucho depende de cómo se implemente el plan.

El gobierno de BVI, al igual que sus pares, señala que su enfoque para incorporar empresas es más estricto que la del Reino Unido. Al menos sus agentes sociales realizan procesos de “conoce a tu cliente” sobre los nombres de los directores y accionistas de la sociedad. En el Reino Unido, las personas pueden registrar una empresa sin ningún control. Se puede hacer en línea en cuestión de minutos, a un costo de solo £ 12.

los abusos del sitio web de Companies House son legión. Hay directores de empresas con nombres como “xxx” y Jesucristo. Uno de los pocos enjuiciamientos por proporcionar información falsa al registro involucró a un activista que registró una empresa a nombre de un ex político como un truco. Los conocedores de tales absurdos pueden disfrutar de una sitio web trazando estos elaborados por Graham Barrow, un experto en banca y lavado de dinero.

El gobierno del Reino Unido planea una legislación que introducirá un requisito de verificación para quienes establezcan empresas. También le dará a Companies House el poder de cuestionar información sospechosa. El secretario comercial, Kwasi Kwarteng, prometió que la agencia se “transformaría en un custodio de información precisa y detallada”.

Eso es optimista. Mucho depende de la ejecución, que requiere personal calificado. Una idea planteada por los parlamentarios podría ayudar. Aumentar las tarifas de registro de empresas proporcionaría más fondos para vigilar el sistema y combatir los delitos económicos. Según la cantidad de empresas formadas en el último año fiscal, cobrar £ 100 adicionales, similar al costo en Alemania, generaría más de £ 80 millones al año.

Es sin duda un paso en la dirección correcta. “Pasar de no hacer nada a hacer algo tendrá beneficios significativos”, dijo Alex Cobham, director ejecutivo del grupo de campaña Tax Justice Network.

Pero no será una solución rápida. El Reino Unido tiene mucho que hacer antes de que pierda su reputación como un contacto suave para los lavadores. Sus fallas en el crimen económico se pueden atribuir a la débil aplicación tanto como, si no más, a las leyes débiles. Resolver el problema del dinero sucio del Reino Unido requiere un esfuerzo sostenido.

Disfruta el resto de la semana,

vanessa hombro
escritor lex

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